11月15日上午，公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、四屆一次董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。會(huì)議由公司黨委書記、董事長(zhǎng)王社昌主持，公司股東代表、董事、監(jiān)事、高管、董事會(huì)秘書及董事會(huì)辦公室相關(guān)人員出席會(huì)議。

會(huì)議通過(guò)選舉確定了新一屆公司董事、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)，設(shè)立了戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、科技與創(chuàng)新委員會(huì)等4個(gè)專門委員會(huì)。選舉出新一屆監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席，聘任了新一屆經(jīng)理層及董事會(huì)秘書。會(huì)議還審議通過(guò)了董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施規(guī)則以及《中國(guó)重型機(jī)械研究院股份公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》《中國(guó)重型機(jī)械研究院股份公司負(fù)責(zé)人績(jī)效考核和薪酬管理辦法》等制度。

王社昌董事長(zhǎng)對(duì)各位董事的信任和支持表示感謝，他表示，將繼續(xù)忠實(shí)勤勉履責(zé)，與大家共同推動(dòng)公司各項(xiàng)事業(yè)邁向新臺(tái)階。他強(qiáng)調(diào)，公司將按照國(guó)企改革三年行動(dòng)要求，充分發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的重要作用，帶領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

任玉成總經(jīng)理代表經(jīng)理層向董事會(huì)做表態(tài)發(fā)言，表示將不負(fù)董事會(huì)信任，盡職盡責(zé)、盡己所能，帶領(lǐng)經(jīng)理層“謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”，努力抓好全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全面落實(shí)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃。

當(dāng)日下午，王社昌董事長(zhǎng)和公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員陪同各位外部董事、監(jiān)事參觀了中國(guó)重型院展示中心、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，重點(diǎn)調(diào)研了技術(shù)公司和煉鋼工程事業(yè)部，就公司發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)規(guī)劃等進(jìn)行了深入座談和交流。董事會(huì)秘書、董事會(huì)辦公室相關(guān)人員參加座談。