近年來，我國持續(xù)開展電信網絡詐騙犯罪打擊治理，已經取得了重要成效。隨著區(qū)塊鏈、人工智能等新興技術的出現(xiàn)，詐騙分子又找到了新的作案工具，開始利用區(qū)塊鏈技術組織詐騙和贓款轉移活動，給政法工作帶來了新的挑戰(zhàn)。

區(qū)塊鏈本身是一種中立性技術，但犯罪分子為了非法獲利，通過區(qū)塊鏈虛擬貨幣進行詐騙犯罪，對經濟社會發(fā)展造成了巨大危害。據(jù)了解，虛擬貨幣具備匿名性、全球流通性、難追蹤等特點，增加了公安機關的辦案難度。

作為國內最早做虛擬貨幣追蹤的公司，“知帆科技”利用異構多維數(shù)據(jù)挖掘、海量數(shù)據(jù)知識圖譜、鏈上大數(shù)據(jù)分析等技術，通過算法構建鏈上地址之間、鏈上鏈下數(shù)據(jù)之間的關聯(lián)以及幣流追蹤方法，建立了一套完整的虛擬貨幣追蹤解決方案，并且在監(jiān)管的實踐中取得顯著成效。目前，知帆科技已經為全國公安機關提供相關技術服務超過500次。

知帆科技創(chuàng)始人葉茂表示，“一些不法分子利用區(qū)塊鏈的匿名性進行違法犯罪活動，虛擬貨幣的追蹤服務對公安機關和監(jiān)管機構作用很大。同時這也是區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)重要的應用場景，是未來的發(fā)展方向?！?/p>

多年來，知帆科技一直處于研究虛擬貨幣犯罪第一線，積累了豐富的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)資源。知帆科技意識到，想要強有力地打擊虛擬貨幣犯罪，必須建立警企聯(lián)動的新型治理模式。一方面要依托公安機關的案件打擊能力，加大對虛擬貨幣犯罪的打擊力度；另一方面要全面提升辦案人員的能力和水平，加快新型警務人才培養(yǎng)。

圍繞這一思路，2018年知帆科技率先研發(fā)出“虛擬貨幣追蹤查證平臺”，為公安日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持，并與全國數(shù)百家公安機關建立合作。同時依托公安情報與大數(shù)據(jù)應用研究中心“知帆學院”多次開展虛擬貨幣和虛擬貨幣追蹤查證相關的培訓講座，幫助辦案人員快速掌握虛擬貨幣追蹤取證技能。

值得一提的是，為了更好地解決虛擬貨幣案件查證難題，基于對區(qū)塊鏈的大數(shù)據(jù)分析挖掘，知帆科技結合自身的實戰(zhàn)經驗，推出了全新版本的虛擬貨幣追蹤查證平臺“逐跡”，相比上一版本大幅度升級，新增了多種實用功能，具有可以實時獲取虛擬貨幣最新鏈上數(shù)據(jù)，對目標進行資金流向追蹤等特點。

此外，由于區(qū)塊鏈虛擬貨幣犯罪迷惑性極強，普通群眾難以辨識。知帆科技在自有官方平臺揭露了區(qū)塊鏈和虛擬貨幣相關的犯罪手法，通過寓教于樂的方式為網民做安全提醒。同時制作一些安全防范情景劇，讓大家避免上當。

葉茂表示，“從目前來看，監(jiān)管方面的政策會對行業(yè)發(fā)展起到至關重要的作用。我們希望利用區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析等技術手段為在此類監(jiān)管方面提供幫助，減少人民群眾財產損失，為區(qū)塊鏈行業(yè)保駕護航，這也是我們創(chuàng)業(yè)的初衷。”

葉茂認為區(qū)塊鏈治理的必然趨勢是從“代碼之治”到“法律之治”，基于虛擬貨幣的新型洗錢犯罪給監(jiān)管帶來的挑戰(zhàn)，迫切需要用區(qū)塊鏈技術武裝起來，將區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)充分運用到實戰(zhàn)當中，正是“師夷長技以制夷”的最好體現(xiàn)。（張蕃）